公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-047

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-047

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832297 新生飞翔 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-
1,051,268,506.62 元，未弥补亏损 1,051,268,506.62 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2023-043）。
（二）审议《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错 责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。
（三）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公 告编号：2023-045）。
（四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全

公告编号：2023-047

国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公 告编号：2023-046）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证……
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