公告日期：2023-04-27

证券代码：832297 证券简称：ST 新生 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832297 ST 新生 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海瀛泰（海口）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工
作，实现了公司的正常运营。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司 2022 年度监事会工作报告进行了审议，并发表审核意
见如下：同意公司 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会 审议。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2022 年度报告》及《年度报告摘
要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《海南新生飞翔文 化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。
（四）审议《2023 年度财务预算方案》

根据公司发展规划和 2023 年业务拓展方向，制定 2023 年度各项预算指
标。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》


2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相
关财务工作。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进
行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
（八）审议《关于预计 2023 年积分业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023
年积分业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司。
（九）审议《关于预计 2023 年商旅业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023
年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司。
（十）审议《关于预计 2023 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023
年航机媒体业务日常性……
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