公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-023

证券代码：832297 证券简称：ST 新生 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李殿春
6.召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海 南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数365,183,677 股，占公司有表决权股份总数的 44.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杜华松、裴力、余明因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张栋栋、孙绪颖因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名任翔先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编 号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜华松 董事 离职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

任翔 董事 任职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决 议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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