公告日期：2023-04-27

证券代码：832297 证券简称：ST 新生 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李殿春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工
作，实现了公司的正常运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2022 年度报告》及《年度报告摘
要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《海南新生飞翔文 化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

面对航空市场持续低迷及海航集团破产重整的情况，2022 年公司经营管
理层在董事会的领导下，带领公司全体员工共同努力，保障了公司的正常运营。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和 2023 年业务拓展方向，制定 2023 年度各项预算指
标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相
关财务工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进
行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统
披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计 2023 年积分业务日常性关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。