公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-014



证券代码：832297 证券简称：ST 新生 主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日



2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王磊先生

6.召开情况合法合规性说明：



大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海 南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数375,388,877 股，占公司有表决权股份总数的 46.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜华松因公缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张栋栋因公缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-014



4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李殿春先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编 号：2023-010）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 375,388,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公 告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 375,388,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项、无回避表决情况。





公告编号：2023-014



（三）审议通过《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》

1.议案内容：



为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定了 《关于全体员工 2023 年利润奖励提取的议案》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 375,388,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项、无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王磊 董事 离职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过



月 28 日 临时股东大会



李殿 董事 任职 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。