公告日期:2023-06-21
公告编号: 2023-021
证券代码:832296 证券简称:天维尔 主办券商: 海通证券
天维尔信息科技股份有限公司
第五届职工代表大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况:
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2023年6月19日
2. 会议召开方式:网络投票
3. 发出职代会会议通知时间和方式:2023年6月16日以匿名投票方式发出
4. 会议主持人:周依群
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、公司章程》及《公司 职工代表大会制度》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 20 人,出席和授权出席职工代表 20 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴悦为职工代表监事暨职代会主席的议案》
议案内容: 因公司第三届监事会届满,职工代表大会选举吴悦为公司职工代
表监事暨职代会主席,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会, 任期同公司第四届监事会届满。
议案表决结果: 20 人赞成, 0 人反对, 0 人弃权。
公告编号: 2023-021
三、 备查文件目录:
《天维尔信息科技股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》
天维尔信息科技股份有限公司
董事会
2023年 6 月 21 日
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