公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-018



证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司



第三届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴朝武



6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席本次董事会



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有



公告编号：2023-018



关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名吴朝武、许佩华、王开、徐登懂、叶森为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。



连任董事简历：



吴朝武：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1986 年 6 月至 1989 年 10 月担任温州东陶厂电工；1989 年 11 月至 1996 年 10 月

担任温州鹿城封口机厂技术员、车间主任；1996 年 10 月至 2014 年 10 月担任历

任公司监事、执行董事兼总经理。2014 年 10 月至今担任公司总经理、董事、董事长；2016 年 3 月至今担任派姆商务咨询（上海）有限公司执行董事；2022 年1 月至今担任温州新意达精密机械有限公司执行董事。



许佩华：女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1996 年 11 起至 2014 年 10 月历任公司行政总监、监事兼行政总监；2014 年 10

月至 2017 年 10 月担任公司董事、行政总监；2017 年 10 月至今担任公司董事、

董事会秘书。



王开：男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2009 年 2 月至 2010 年 2 月担任浙江科锋汽车电器有限公司检验主管；2010 年 3

月至今担任公司服务工程师；2014 年 10 月至今担任公司董事。



叶森：男，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2012 年 3 月至今担任公司项目经理；2020 年 8 月至今担任公司董事。



徐登懂：男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1998 年 12 月至 2000 年 5 月担任钱库东南电脑技术有限公司培训教师；2000 年

6 月至 2000 年 12 月担任浙江广源印刷包装有限公司制版设计；2001 年 2 月至

2005 年 11 月担任上海开景网络科技有限公司客服主管；2005 年 12 月至 2010 年

12 月担任公司信息主管；2011 年 2 月至 2012 年 10 月担任浙江宇狮包装材料有

限公司网管。2012 年 11 月至今担任公司办公室主任；2021 年 12 月至今担任公

司董事。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。