公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-009

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；

公司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股东因对股东大会作出的
收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要求公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公 收购其股份的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公

公告编号：2023-009

司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)款至第(三)款的原因收购本公 第(一)款至第(三)款的原因收购本公司股份的,应当经股东大会通过。公司 司股份的,应当经股东大会通过。公司依照第二十二条规定收购本公司股份 依照第二十二条规定收购本公司股份后,属于第(一)款情形的,应当自收购 后,属于第(一)款情形的,应当自收购
之日起 10 日内注销；属于第(二)款、 之日起 10 日内注销；属于第(二)款、
第(四)款情形的,应当在 6 个月内转让 第(四)款情形的,应当在 6 个月内转让
或者注销。 或者注销。 属于第（三）项情形的，
公司依照第二十二条第(三)款规定收 公司合计持有的本公司股份数不得超购的本公司股份,将不超过本公司已发 过本公司已发行股份总额的百分之十，行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 并应当在三年内转让或者注销。
从公司的税后利润中支出；所收购的股
份应当 1 年内转让给职工。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对……
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