公告日期:2021-06-15
公告编号:2021-015
证券代码:832293 证券简称:日高股份 券商:方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴朝武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
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公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
1.议案内容:
为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,公司在不影响主营业务的正常开展,并确保公司经营资金需求的前提下,于 2021 年 3 月公司利用部分闲置自有资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和“中银智荟理财计划”。
购买理财产品的基本情况:
预计利息收
序号 购买日 赎回日 购买金额(元)
入(元)
1 2021 年 3 月 2 日 2021 年 6 月 24 日 2,000,000.00 21,361.64
2 2021 年 3 月 8 日 2021 年 5 月 15 日 2,200,000.00 12,151.23
3 2021 年 3 月 9 日 2021 年 9 月 15 日 800,000.00 13,762.19
4 2021 年 3 月 12 日 2021 年 6 月 25 日 3,000,000.00 29,773.97
5 合计 - 8,000,000.00 77,049.04
经公司自查,当时对上述事项没有履行必要的决策及披露程序,现进行追认并对具体内容进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 15,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发
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展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司计划 2021 年 6-12 月拟利用部分闲置自有资金购买中国银行发行的中低风险理财产品,金额不超过 1000 万元,在不超过前述额度内,资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资。
2.议案表决结果:
同意股数 15,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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