公告日期:2018-05-14
公告编号:2018-014
证券代码:832287 证券简称:锦瑞新材 主办券商:广发证券
深圳市锦瑞新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月29日10:00
结束时间:2018年5月29日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-014
本次股东大会的股权登记日为2018年5月22日,截至2018年
5月22日,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全
体股东或股东委托代理人;公司董事、监事和公司其他高级管理人员;2.本公司董事金烈、佘自力、沈启君、范理、康红霞、张青、王小静;监事米立娅、黄洁、孔艳华;副总经理葛秀彬、董事会秘书王小静;财务负责人康红霞。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)关于《2017年度利润分配预案》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人发起人持个人身份证;由个人股东委托代理人出席会议的,代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人发起人由法定代表人出席会议的,法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、各董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人候选人出示个人身份证。
(二)登记时间: 2018年5月29日上午9:50
(三)登记地点:
公告编号:2018-014
深圳市光明新区公明下村社区第三工业区锦瑞新材会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
地址:深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞工业
园;
电话:0755-6153 9888;
传真:0755-6153 9899;
联系人:王小静。
(二)会议费用:本次大会预期半天,参会股东费用自理。
(三)临时提案
无。
五、备查文件目录
(一)《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)《2017年度利润分配预案》。
深圳市锦瑞新材料股份有限公司
董事会
2018年5月14日
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