公告日期：2018-03-09

公告编号： 2018-004

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证券代码： 832287 证券简称： 锦瑞新材 主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 26 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 3 月 26 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2018-004

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 19 日， 截至 2018 年

3 月 19 日，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全

体股东或股东委托代理人；公司董事、监事和公司其他高级管理人员；

2.本公司董事金烈、佘自力、沈启君、范理、康红霞、张青、王

小静；监事米立娅、黄洁、孔艳华；副总经理葛秀彬、董事会秘书王

小静；财务负责人康红霞。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案；

（二）关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、个人发起人持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会

议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证

复印件、股东代理人身份证。

2、法人发起人由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人

身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、各董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人候选人出

示个人身份证。

公告编号： 2018-004

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(二)登记时间: 2018 年 3 月 26 日上午 9:50

(三)登记地点:

深圳市光明新区公明下村社区第三工业区锦瑞新材会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

地址：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区 12 号锦瑞工业

园；

电话： 0755-6153 9888；

传真： 0755-6153 9899；

联系人：王小静。

(二)会议费用： 本次大会预期半天，参会股东费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日

无。


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