公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-048



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月27日审议并通过：



任命佘自力为深圳市锦瑞新材料股份有限公司副总经理；



任命沈启君为深圳市锦瑞新材料股份有限公司副总经理；



任命范理为深圳市锦瑞新材料股份有限公司副总经理；



任命葛秀彬为深圳市锦瑞新材料股份有限公司副总经理。



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会



董事7人，持有公司股份55,604,767股，占股份总数的81.35%，会



议由金烈主持。



以上决议表决情况为：



同意7票 ，反对0票 ，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-048



该任命副总经理佘自力持有公司股份705,000股，占公司股本的



1.03%。



该任命副总经理沈启君持有公司股份122,623股，占公司股本的



0.18%。



该任命副总经理范理持有公司股份4,277,000股，占公司股本的



6.26%。



该任命副总经理葛秀彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



由于第一届董事会届满，经第二届董事会第一次会议任命新的高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命符合相关法律法规及公司章程的规定。且未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员的任免未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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