公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-044
证券代码:832287 证券简称:锦瑞新材 主办券商:广发证券
深圳市锦瑞新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市锦瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2017年10月16日以电子邮件或电话等方式发出,会议于2017年10月27日下午16:00在深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞工业园举行。本次会议应出席会议董事7人,实际出席并表决董事7人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长金烈召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、会议审议事项及议案表决情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
议案主要内容:
第二届董事会同意选举金烈先生为公司董事长。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2017-044
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
主要议案内容:
同意聘任金烈先生为公司总经理。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
主要议案内容:
同意聘任康红霞女士为公司财务总监。
表决结果:同意7票,反对 0票,弃权 0 票,审议通过。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
主要议案内容:
同意聘任王小静女士为公司董事会秘书。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《聘任公司副总经理的议案》
主要议案内容:
同意聘任佘自力、沈启君、范理、葛秀彬为公司副总经理。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
回避表决情况:
公告编号:2017-044
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备案文件
(一)经与会董事签字确认的《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市锦瑞新材料股份有限公司
董事会
2017年10月30日
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