公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-026



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



关于补充确认2017年上半年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



深圳市锦瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，委托关联方金烈代金凯新瑞光电（香港）有限公司垫付零星款项。公司与公司的控股股东、实际控制人金烈先生在2017年上半年度存在资金往来的关联交易。



(二)关联方关系概述



1、金凯新瑞光电（香港）有限公司为本公司全资子公司，本公司占金凯新瑞光电（香港）有限公司100%股份。



2、金烈为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司72.85%



股权。



(三)表决和审议情况



2017年8月23日，公司第一届董事会第十七次会议进行表决，



以5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于补充确认2017



公告编号：2017-026



年上半年度关联交易的议案》。该议案尚需提交2017年第三次临时



股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



金凯新瑞光电（香 中国香港 有限公司 -



港）有限公司



金烈 广东省深圳市福田区百 - -



花四路长乐花园



(二)关联关系



1、金凯新瑞光电（香港）有限公司为本公司全资子公司，本公司占金凯新瑞光电（香港）有限公司100%股份。



2、金烈为公司控股股东和实际控制人。



三、交易协议的主要内容



关联方 关联交易内容 2017年上半年度发生额（人民



币：元）



金烈 代香港子公司垫付零星款项 133,786.15



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的资金往来未签订合同、未约定利息。公司与关联方交易金额较小，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司生产经营也未造成不利 公告编号：2017-026



影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司委托控股股东金烈先生代金凯新瑞光电（香港）有限公司垫付零星款项的关联交易属于正常的业务行为。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方交易金额较小，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司生产经营也未造成不利影响。



六、备查文件目录



《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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