公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-027



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月9日上午10:00



结束时间：2017年9月9日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-027



本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日，截至2017年9



月5日，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股



东或股东委托代理人；公司董事、监事和公司其他高级管理人员；



2.本公司董事金烈、何志良、童剑、范理、沈启君、何承邦、佘自力；监事米立娅、杨景华、黄洁；信息披露负责人王小静；财务负责人康红霞。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、关于2017年上半年度利润不分配的议案；



2、关于补充确认2017年上年度关联交易的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人发起人持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。



2、法人发起人由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



3、各董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人候选人出示个人身份证。



(二)登记时间: 2017年9月9日上午9:50



公告编号：2017-027



(三)登记地点:



深圳市光明新区公明下村社区第三工业区锦瑞新材会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



地址：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号金凯工业



园；



电话：0755-6153 9888；



传真：0755-6153 9899；



联系人：王小静。



(二)会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。



(三)临时提案



无。



五、备查文件目录



《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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