公告日期：2017-05-09

证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金烈



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份63,887,000股，占公司股份总数的93.47%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



公司董事会根据2016年度决策经营工作的开展情况，总结2016



年度公司取得的成绩以及对公司未来发展展望，拟订公司《2016年



度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数63,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。



(二)审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



公司监事会总结2016年度检查公司财务、监督公司规范运作的



工作情况，拟定公司《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数63,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。



(三)审议通过关于《2016年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



根据2016年度公司各项经营情况及财务数据，总结公司取得成



绩与存在不足，为公司下一阶段更好发展，编制公司《2016年度报告》及其摘要。



2.议案表决结果：



同意股数63,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。



(四)审议通过关于2016年度不进行利润分配的议案



1.议案内容



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润5,191,460.03元，其中，母公司2016年实现净利润5,563,150.20元，截止2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为5,191,460.03元。鉴于2017年度公司经营对资金的需求，为支持公司进一步发展，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。



2.议案表决结果：



同意股数63,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。



(五)审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



在总结分析公司2016年度经营业绩及财务数据的基础上，为反



映公司2016年度整体经营情况，编制公司《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数63,887,0……
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