公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-031
证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券
山东凯翔生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)
(五)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 15 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(七)
(八)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-031
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832286 凯翔生物 2020 年 7 月 10 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(九)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
为拓展公司业务,现提出增加公司经营范围,另增“钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售”,并相应修改公司章程第十条。
修订后的第十条为:经依法登记,公司的经营范围为:“生物技术研发;离心空气的生产销售;生活热水销售;不锈钢制品制作、安装;煤炭(无储存、不得设置散煤销售点)、矿产品销售;食品添加剂、发酵制品制造与销售(不含食品与食品添加剂);以自有房屋租赁;普通货物进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品除外;批发兼零售预包装食品;钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
具体以工商行政管理部门登记为准
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-031
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。
5、办理登记手续,可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 7 月 15 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:山东省日照市五莲县城沿河路 52 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:地址:山东省日照市五莲县城沿河路 52 号;联系电话:0633-7917787;联系传真:0633-7917776;邮政编码:262300
(二)会议费用:与会股东交通费、食……
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