公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-029
证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券
山东凯翔生物科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 24 日以书面形式方式发出
5.会议主持人:董事长李世平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为拓展公司业务,现提出增加公司经营范围,另增“钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售”,并相应修改公司章程第十条。
公告编号:2020-029
修订后的第十条为:经依法登记,公司的经营范围为:“生物技术研发;离心空气的生产销售;生活热水销售;不锈钢制品制作、安装;煤炭(无储存、不得设置散煤销售点)、矿产品销售;食品添加剂、发酵制品制造与销售(不含食品与食品添加剂);以自有房屋租赁;普通货物进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品除外;批发兼零售预包装食品;钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山东凯翔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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