公告日期:2020-04-15
公告编号:2020-017
证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券
山东凯翔生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2020年 4 月 13 日审议并通过:
任命李敏女士为公司财务负责人,任职期限自公司第二届董事会第十三次会议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长李世平先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原财务负责人已退休,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定,董事会任命李敏女士为公司新任财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
李敏,女,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于五莲师范进修学校,专科学历,
2006 年 6 月至 2018 年 9 月在山东五征集团有限公司客户服务中心,任材料会计;2018
年 10 月至今在山东凯翔生物科技股份有限公司财务科,任助理工程师。
公告编号:2020-017
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响: 本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。
三、备查文件
《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
山东凯翔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日
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