公告日期:2019-12-24
公告编号:2019-026
证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券
山东凯翔生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 8 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
无
公告编号:2019-026
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》
(一)根据公司日常经营需要,2020 年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品,交易金额不超过 1000 万;
(二)公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司发生如下关联交易:
1、公司生产用电均来自于山东凯翔阳光集团有限公司,预计交易额不超过3000 万元。
2、公司生产用水部分来自于山东凯翔阳光集团有限公司,预计交易额不超过 180 万元。
3、公司生产用蒸汽均来自于山东凯翔阳光集团有限公司,预计交易额不超过 3000 万元。
4、公司出售生活热水给山东凯翔阳光集团有限公司,预计交易额不超过 600万元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示
公告编号:2019-026
委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东办理登机手续,可用信函、传真及上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 8 日上午 8:00 至 10:00。
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:山东省日照市五莲县城沿河路 52 号联系电
话:0633-7917787 联系传真:0633-7917776 邮政编码:262300
(二)会议费用:与会人员差旅费、住宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交
五、备查文件目录
《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
山东凯翔生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日
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