天丰电源:对外投资公告
天丰电源资讯
2024-04-08 16:38:36
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公告日期:2024-04-08


公告编号:2024-001

证券代码:832283 证券简称:天丰电源 主办券商:财通证券
杭州天丰电源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

根据公司战略发展和业务规划的需要,进一步拓展公司业务发展渠道以及提升公司品牌在欧洲的影响力,进而提供公司的盈利能力,公司拟在西班牙设立全资子公司环球电源中心有限公司(欧洲)。
(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”公司本次对外设立全资子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议,以 7 票同意,0

票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司环球电源中心有限公司(欧洲)的议案》。按照《公司章程》规定,本次设立境外子公司无需提交股东大会审议。


公告编号:2024-001

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况

名称:环球电源中心有限公司(欧洲)

注册地址:西班牙巴塞罗那省格拉诺列尔斯市工程师(恩杰奈尔)大街 20 号
1 楼 3 单元

主营业务:锂电池(包括摩托车启动电池、应急启动电源等)的销售业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

杭州天丰电源

现金 10 万欧元 100% 10 万欧元
股份有限公司
投资项目的具体内容

投资项目主要业务为锂电池(包括摩托车启动电池、应急启动电源等)的销售,本次投资金额为 10 万欧元。

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟,办理仍需经国内及国外当地相关部门审核,具体以相关部门审核为准。
(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。


公告编号:2024-001

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的

因公司战略发展和业务规划的需要,进一步夯实公司在欧洲地区的出口业务,提升公司品牌在欧洲市场的影响力。
(二)本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策,存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队,不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步完善公司海外产业布局,提升公司的综合实力和竞争优势,对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。
五、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第三次会议决……
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