公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-036

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券
杭州天丰电源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 9 月 12 日审议并通过：

提名陈刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,332,262股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名任旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,751,000 股，占公司股本的 5.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈惠萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.4649%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.3874%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莉蕾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗良杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-036

提名高云芳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

高云芳先生：出生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，物理化学博士
学位。1990 年 08 月至 1992 年 12 月，在杭州化工厂先后任研究所所长、车间主任职务；
1992 年02 月至今在浙江工业大学先后任石油和化工行业电化学能源转换材料重点实验室副主任、浙江工业大学材料与能源化学研究所副所长、化工学院应用电化学实验室主任，应用电化学师生联合党支部书记等职务。高云芳先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023年 9 月 12 日审议并通过：

提名沈家良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓利辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

邓利辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生。2019 年 10 月至
2023 年 4 月任嘉兴京兰环保科技有限公司副总经理；2023 年 4 月至今任杭州天丰企业
管理有限公司综管科长。邓利辉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。


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