公告日期：2023-04-10

证券代码：832283 证券简称：天丰电源 主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈刚先生



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，公司

总经理就公司 2022 年度日常生产经营管理活动等相关情况编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事对 2022 年度履职情况进行总结，形成了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



公司总结了公司 2022 年的经营状况，编制了《杭州天丰电源股份有限公司2022 年年度报告》及《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。 具

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事徐莉蕾、孟祥周、罗良杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州天丰电源股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）的相关要求，公司就 ……
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