公告日期:2023-04-25
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832281 和氏技术 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成(珠海)律师事务所唐宏杰律师、黄慧敏律师
(七)会议地点
广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-014。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2022-015。
(三)审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》,公告编号为 2023-011 及《2022 年年度报告_摘要》,公告编号为 2023-012。
(四)审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-014。
(五)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-014。
(六)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-014。
(七)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》,公告编号为 2023-014。
(八)审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》,公告编号为 2023-017。
(九)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于……
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