公告日期:2023-04-25
证券代码:832281 证券简称:和氏技术 主办券商:中邮证券
和氏工业技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:王丽萍
6. 会议列席人员:梁汉荣、郭琳、李帅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告汇报 2022 年公司经营、投资及研发等情况及 2023
年公司经营发展规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告汇报 2022 年公司经营、投资及研发等情况、董事
会工作情况及 2023 年的董事会工作规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
公司已完成 2022 年度各项工作,以为基础编制完成《2022 年年度报告及年
度报告摘要》,该议案具体内容于 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
因公司目前处于发展期,根据公司战略实施及业务开展需要,以及为了增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远
利益,从公司实际出发,公司拟定对 2022 年度累计未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,公司编制了 2022 年度财务决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,公司编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为和氏工业技术股份有限公司(以下简称“本公司”)2023 年度审计机构,为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务,聘期一年。
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