公告日期：2022-07-15

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 15:00。


2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 31 日 15:00—2022 年 8 月 1 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832280 创元期货 2022 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

为推进公司首次公开发行股票并上市之事宜，公司拟聘请中信证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）；聘请江苏益友天元律师事务所担任公司首次公开发行股票并上市的法律顾问；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构。
（二）审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事会审议首次公开发行股票并在上交所主板上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-053）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理与本次发行上市的有关事宜。包括但不限于：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会及相关监管机构提出关于首次公开发行股票并上市相关事宜的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

2、确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格或定价方式、发行时间及上市地等；

3、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构申请办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完……
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