公告日期:2024-05-17
证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2024-034
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
105,713,800 股,占公司有表决权股份总数的 60.0647%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
8,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
本次年度股东大会,公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》 的规定,公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具
体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的
《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告 编号:2024-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度公司经营情况及
董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度公司经营情况及
监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
披露的《独立董事 2023 年度述职报告(陈岗)》(公告编号:2024-013)、《独立 董事 2023 年度述职报告(王继光)》(公告编号:2024-014)、《独立董事 2023 年度述职报告(汤荣龙)》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
……
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