公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-019
证券代码:832277 证券简称:金泉股份 主办券商:东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电话、邮件等方
式发出
5.会议主持人:樊海彬
6.会议列席人员:监事会成员杜祎新、吴强、宋晓平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李嘉薇因人在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
公告编号:2022-019
1.议案内容:
相关内容已在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)公告,公告编号为 2022-018。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
苏州金泉新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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