公告日期：2022-05-17

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：樊海彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,420,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.045%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席杜祎新先生代表监事会作了 2021 年工作报告，回顾了 2021 年监

事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无





众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2021 年年度财务报表出具了众会字（2022）第 02142 号审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-008、2022-009 号。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





无

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的 2022 年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：



同意股数 38,420,426 股，占本次……
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