公告日期：2022-05-17

苏州金泉新材料股份有限公司

章 程

2021年年度股东大会审议通过

二0二二年五月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十一章 章程的修改......39
第十二章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法 》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由常熟市金泉化纤织造有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在江苏省苏州市行政审批局注册登记。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，公司股票于2015年4月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第三条 公司注册名称

中文名称：苏州金泉新材料股份有限公司

第四条 公司住所：常熟市支塘镇八字桥村。

第五条 公司注册资本为人民币4000.26万元，实收资本为人民币4000.26万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书及公司董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十二条 公司的经营范围是：化学合成纤维及化纤原料、高分子材料、差别化纤维、高性能纤维材料、纤维素纤维材料、环保原生与再生非金属材料及其制品的研发、制造、加工与销售；涤纶纤维、锦纶纤维、丙纶纤维、聚乳酸纤维、复合纤维、废化纤造粒、非织造布等的研发、制造、加工与销售；塑料制品加工；PPS(聚苯硫醚纤维)皮芯型复合纤维生产、销售；纺织品销售；道路普通货物运输；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目：塑料加工专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司……
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