金泉股份:第三届董事会第六次会议决议公告
金泉股份资讯
2022-04-25 16:01:55
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公告日期:2022-04-25


证券代码:832277 证券简称:金泉股份 主办券商:东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话和邮件等方
式发出

5.会议主持人:樊海彬

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事李振环因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理樊海彬就 2021 年经营业绩完成情况、营销拓展情况、生产能力情况、团队建设情况以及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报,对 2021 年工作中存在的问题进行了深刻分析,同时提出了解决问题的相应举措。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况,主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结,同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析,并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:

众华会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年年度财务报表出具了众会字(2022)第 02142 号审计报告。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

相关内容已在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)公示,公告编号为 2022-008、2022-009 号。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的 2022 年度财务预算报告,包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据公司 2021 年度财务状况,充分考虑公司未来发展对资金的需求,拟决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《追加预计 2022 年度日常性关联交易额度》
1.议案内容:

相关内容已在全国股份转让系……
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