公告日期：2022-04-25

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832277 金泉股份 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所张亚全、吴江涛律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席杜祎新先生代表监事会作了 2021 年工作报告，回顾了 2021 年监
事会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
（三）审议《公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2021年年度财务报表出具了众
会字（2022）第02142号审计报告。
（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-008、2022-009 号。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的 2021
年年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的 2022 年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。
（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《追加预计 2022 年度日常性关联交易额度》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-012 号。
（九）审议《修改公司章程》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-013 号。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；……
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