公告日期:2019-10-24
公告编号:2019-041
证券代码:832275 证券简称:敦华石油 主办券商:西部证券
新疆敦华石油技术股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 22 日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市南新路 77 号二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐玉兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 25 人,持有表决权的股份 87,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-041
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2019-038)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:
公告编号:2019-041
2019-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 87,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
新疆敦华石油技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
新疆敦华石油技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日
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