公告日期:2019-05-21
证券代码:832273 证券简称:华鹰玻璃 主办券商:大通证券
大连华鹰玻璃股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长赵勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,出席本次股东大会的股东共持有公司股份25,000,000股,占公司股份总数的100.00%,占公司有表决股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数25,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年董事会工作的报
告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年董事会工作的报告
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年监事会工作的报
告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年监事会工作的报告
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告的议案》
议案
1.议案内容:
公司《2018年年度报告》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号为:2019-002。2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告摘要的
议案》议案
1.议案内容:
公司《2018年年度报告摘要》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号为:2019-003
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年财务决算的议案》
议案
1.议案内容:
公司2018年财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2019年财务预算报告的
议案》议案
1.议案内容:
公司2019年财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年度利润分配方案
的议案》……
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