公告日期:2019-04-23
大连华鹰玻璃股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面形式方式发出
5.会议主持人:监事长李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年监事会工作的报告的
议案》议案
1.议案内容:
公司2018年监事会工作的报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告的议案》议
案
1.议案内容:
公司《2018年年度报告》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号为:2019-002。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告摘要的议案》
议案
1.议案内容:
公司《2018年年度报告摘要》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号为:2019-003。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年财务决算报告的议案》
议案
1.议案内容:
公司2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
议案
1.议案内容:
公司2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年利润分配方案的议案》
议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,拟定公司不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链(大连)有限公司
借款伍佰万元的议案》议案
1.议案内容:
公司于2019年3月15日向三菱东京日联银行(中国)有限公司借款500万元,借款期限为2019年3月15日至2018年9月28日,利息为3.5000%。松下冷链(大连)有限公司以其对公司因商品销售及其它合法经营活动发生的应收账款为该笔借款作担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计2019年度日常性关联交
易的议案》议案
1.议案内容:
《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告编号为:2019-007。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容:
截至2018年12月31日,大连华鹰玻璃股份股份有限公司经审计的期末未分配利润余额-10,260,246.01元,公司实收资本25,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
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