公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-025

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券



大连华鹰玻璃股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日上午10:00

2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名裴晓红为大连华鹰玻璃股份有限公司董事》议案





公告编号：2018-025

鉴于公司原董事李国杰于2018年6月25日向公司递交了辞职报告，导致公司董事会成员人数少于法定人数，为了加强公司治理，有效防控运营风险，由公司股东赵梦提名裴晓红为公司董事会董事。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告及摘要已于2018年8月20日发送至各位董事办公邮箱，特提请董事会审议。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向大连银行借款人民币

3000万》议案

1.议案内容：



为了缓解公司资金压力，2018年5月16日，大连华鹰玻璃股份有限公司与大连银行签订《股东资产借款合同》，借款金额为人民币3000万元，借款期限为2018年5月16日至2019年5月15日，为期12个月，合同生效日的基准利率为4.35%，浮动比



公告编号：2018-025

例上浮60%，合同有限期内基准利率随人民银行基准贷款利率调整而调整，浮动比例保持不变。同时签订了《抵押合同》，以大连经济技术开发区先进装备制造园区西金路10-2号1-2层，10-1号1-4层进行抵押担保，并签订了《保证合同》，公司股东李军夫妇、赵梦夫妇、赵勇夫妇承担连带责任保证。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向三菱东京日联

银行（中国）有限公司大连分行借款人民币2000万元》议案

1.议案内容：



公司于2018年5月18日向三菱东京日联银行(中国)有限公司大连分行借款人民币2000万元,借款期限为2018年5月18日至2018年11月5日,利息为4.800000%。该笔借款以公司对松下冷链(大连)有限公司因商品销售及其它合法经营活动发生的应收账款作担保。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,00……
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