公告日期：2017-04-13

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券



大连华鹰玻璃股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会、董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月24日以书面形式送达各位监事，公司监事李军、赵梦、关运升三位监事出席了本次会议，公司董事会秘书及董事、高级管理人员赵勇、王丽莉、李国杰、张永俊、佐河利彦列席了本次会议。会议由公司监事长李军召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决结果



经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年监



事会工作的报告》



议案内容：监事会就2016年工作进行总结，全年监督事项不存



在重大风险，对所监督事项无异议。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（二）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年



度报告》



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为大连华鹰玻璃股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为： 1.公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中



小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果；



3.在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（三）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年



度报告摘要》



我们作为大连华鹰玻璃股份有限公司的监事认为：公司2016年



年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（四）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年财



务决算》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（五）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2017年财



务预算报告》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（六）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年利



润分配方案》



议案内容：根据大华会计的大华审字[2017]004105 号《审计报



告》的审计结果，公司2016年实现净利润为人民币-936702.97元，



拟定公司不进行 2016 年度利润分配,本年度末未分配利润转入下一



年度。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。



（七）审议通过了《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分行借款贰仟万元的议案》 议案内容：公司于 2016年 12……
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