公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-030
证券代码:832272 证券简称:龙图信息 主办券商:中投证券
大连龙图信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于2018年7月23日审议并通过:
任命张阔为公司董事,任职期限自2018年第二次临时股东大会决议之日至本届董事会届满日止,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由赵昕国主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事张阔持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
张华女士因个人原因不再担任公司董事,根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名张阔先生为公司新任董事,任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
(四)新任董监高人员履历
张阔,男,中国国籍,无境外居留权,清华大学硕士学历;2011年2月加入阿里巴巴,曾任阿里巴巴商家事业部总经理;2017年11月至今,任深圳市一达通企业服务
公告编号:2018-030
有限公司法定代表人、董事长及总经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
2、《大连龙图信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
大连龙图信息技术股份有限公司
董事会
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