公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-023
证券代码:832272 证券简称:龙图信息 主办券商:中投证券
大连龙图信息技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月23日
2.会议召开地点:大连龙图信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵昕国
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》议案
1.议案内容:
原董事张华女士因个人原因向董事会提出辞职,依据《公司章程》及相关法规的规定,公司选举张阔为第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至第
公告编号:2018-023
二届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
大连龙图信息技术股份有限公司
董事会
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