公告日期：2018-04-17

证券代码：832272 证券简称：龙图信息 主办券商：中投证券



大连龙图信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日10时



结束时间：2018年5月9日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用电话会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本公司聘请的律师为顾权律师、尚永海律师。



(七)会议地点：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路701号12层



会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司<2017年董事会工作报告>的议案》；



（二）《关于公司<2017年监事会工作报告>的议案》；



（三）《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》；



（四）《关于公司<2017年财务决算报告>的议案》；



（五）《关于公司<2018年财务预算报告>的议案》；



（六）《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；



（七）《关于补选公司董事的议案》；



（八）《关于变更公司经营范围的议案》；



（九）《关于修改<公司章程>的议案》；



（十）《关于调整<2018 年第一次非公开发行股票发行方案>的



议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；



2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；



3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；



4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。



(二)登记时间: 2018年5月9日08:30至09:30



(三)登记地点:



辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路701号12层会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李超



联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路701号12层



联系电话：0411-39940613



传真：0411-39940613-800



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《大连龙图信息技术股份有限公司第二董事会第六次会议决议》。



（二）《大连龙图信息技术股份有限公司第二监事会第四次会议决议》。



大连龙图信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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