公告日期：2018-04-17

证券代码：832272 证券简称：龙图信息 主办券商：中投证券



大连龙图信息技术股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、资金募集基本情况



（一）2016年第二次股票发行



2016年9月19日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，并审议通过



了《关于公司股票发行方案的议案》，此次共发行股票2,109,704股，发行价格为



14.22元/股，募集资金总额为29,999,991.00元。该募集资金已于2016年11月4



日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限公司大连高新园区支行（账号：532060100100055108），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2016）第102069号《验资报告》审验。



全国中小企业股份转让系统于2016年12月19日出具了《关于大连龙图信



息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9403号），对公



司本次股票发行的备案申请予以确认。



此次股票发行公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答三》的规定。



（二）2017年第一次股票发行



2017年7月31日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，并审议通过



了《关于公司<股票发行方案>的议案》，此次共发行股票 3,164,557 股，发行价



格为9.48元/股，募集资金总额为30,000,000.36元。该募集资金已于2017年8



月7日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限



公司大连星海支行（账号：532090100100050801）。并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2017）第216006号《验资报告》审验。



全国中小企业股份转让系统于2017年9月7日出具了《关于大连龙图信息



技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5481号），对公司



本次股票发行的备案申请予以确认。



此次股票发行公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答三》的规定。



二、募集资金存放及管理情况



（一）2016年第二次股票发行



此次股票定向发行存放募集资金的账户情况如下：



账户名称 开户行 账号



大连龙图信息技术股份有 兴业银行股份有限公司大



限公司 连高新园区支行 532060100100055108



公司严格按公司资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



（二）2017年第一次股票发行



此次股票定向发行存放募集资金的账户情况如下：



账户名称 开户行 账号



大连龙图信息技术股份有 兴业银行股份有限公司大



限公司 连星海支行 532090100100050801



公司严格按公司资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况
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