公告日期：2018-02-23

证券代码：832272 证券简称：龙图信息 主办券商：中投证券



大连龙图信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月23日



2.会议召开地点：辽宁省大连市高新产业园区黄浦路 701号12



层会议室



3.会议召开方式：电话会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵昕国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份15,678,261股，占公司股份总数的99.08%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案》1.议案内容



详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台发布的《股票发行方案》，公告编号：2018-001。



2.议案表决结果：



同意股数10,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



66.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容



根据本次《股票发行方案》，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数10,404,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



66.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



如本次会议审议的《股票发行方案》通过，且在本次股票成功发行，公司将对《公司章程》进行修改，详见《公司章程修正案》。



2.议案表决结果：



同意股数15,678,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》



1.议案内容



为加强本次募集资金管理，公司拟在兴业银行开立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司将与主办券商中国中投证券有限责任公司、募集资金存放银行兴业银行签署《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：



同意股数15,678,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构及公司2018年第一次非公开发行验资的审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数15,678,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表……
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