公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-044
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日以专人通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席廖友辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方拟为公司融资租赁交易提供关联担保的议案》
1.议案内容:
公司根据业务经营需要,拟与海尔融资租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁合作,本次融资金额1200万元,期限24个月。由公司股东刘剑锋、刘毅勇、刘前锋及其配偶梁玉卿为公司提供自然人连带责任保证担保,担保金额
公告编号:2018-044
为1200万元。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定,本次担保行为构成关联交易。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案由董事会提交股东大会表决。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的监事会决议;
(二)经与会监事签字确认的监事会会议记录。
广东骏驰科技股份有限公司
监事会
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