公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005



证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘前锋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统公司指定



的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，其



中广东凯达投资管理中心（有限合伙）授权刘前锋进行投票，肇庆聚 公告编号：2018-005



富资产管理中心（有限合伙）授权刘剑锋进行投票，持有表决权的股份39,899,000股，占公司股份总数的91.93%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在聘期内坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对原审计团队表示衷心的感谢。原审计机构聘期届满后，根据公司发展需要，经综合评估，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数39,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



(二)审议通过《关于公司新增生产地的议案》



1.议案内容



根据公司生产经营、扩大产能的需要，公司决定在肇庆市端州区新增生产厂房。



2.议案表决结果：



同意股数39,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-005



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司决定在肇庆市端州区新增生产厂房，现就此修改《公司章程》，第五条修改为：“公司住所：肇庆市端州区桂园路13号。（邮政编码：526020）公司生产经营地：肇庆市三榕开发区云桂路东、肇庆大道北侧泰隆包装机械有限公司内西十一车间。”



2.议案表决结果：



同意股数39,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）广东骏驰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议



广东骏驰科技股份有限公司



董事会



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