公告日期：2018-01-08

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次董事会通知于2018年1月2



日以专人通知方式发出。



2、会议召开时间：2018年1月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘前锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无董事缺席本次董事



会会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容：



公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在聘期内坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对原审计团队表示衷心的感谢。原审计机构聘期届满后，根据公司发展需要，经综合评估，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司新增生产地的议案》



1、议案内容：



根据公司生产经营、扩大产能的需要，公司决定在肇庆市端州区新增生产厂房。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



因公司决定在肇庆市端州区新增生产厂房，现就此修改《公司章程》，第五条修改为：“公司住所：肇庆市端州区桂园路13号。（邮政编码：526020）公司生产经营地：肇庆市三榕开发区云桂路东、肇庆大道北侧泰隆包装机械有限公司内西十一车间。”



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2018年1月24日10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，对《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司新增生产地的议案》、《关于修改公司章程的议案》三项议案进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的董事会决议；



(二)经与会董事签字确认的董事会会议记录。



特此公告。



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