公告日期:2017-11-07
公告编号:2017-046
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次监事会通知于2017年11月1
日以专人通知的方式发出。
2、会议召开时间:2017年11月6日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:监事会主席廖友辉先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召
开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,无监事缺席本次会议。
二、议案审议情况
公告编号:2017-046
(一)审议通过《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供
保证担保的议案》
1、议案内容
根据公司经营管理需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有 限公司肇庆市分行申请预计不超过1000万的授信额度,具体的授信额度、放款方式以各方最终正式签订的合同为准。由公司股东刘毅勇及其配偶焦连带女士、刘剑锋及其配偶黎卓银女士、刘前锋及其配偶梁玉卿女士,为公司提供自然人连带责任保证担保。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案由董事会提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于同意公司股东为公司申请授信提供保证担保的议案》
1、议案内容
为支持公司发展,公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请授信时,由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋为公司提供自然人连带责任保证担保,具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定,本次担保行为构成关联交易。
公告编号:2017-046
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案由股东刘前锋先生提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的监事会决议;
(二)经与会监事签字确认的监事会会议记录。
广东骏驰科技股份有限公司
监事会
2017年11月7日
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