公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-046



证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次监事会通知于2017年11月1



日以专人通知的方式发出。



2、会议召开时间：2017年11月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席廖友辉先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召



开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无监事缺席本次会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-046



（一）审议通过《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供



保证担保的议案》



1、议案内容



根据公司经营管理需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有 限公司肇庆市分行申请预计不超过1000万的授信额度，具体的授信额度、放款方式以各方最终正式签订的合同为准。由公司股东刘毅勇及其配偶焦连带女士、刘剑锋及其配偶黎卓银女士、刘前锋及其配偶梁玉卿女士，为公司提供自然人连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案由董事会提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于同意公司股东为公司申请授信提供保证担保的议案》



1、议案内容



为支持公司发展，公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请授信时，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋为公司提供自然人连带责任保证担保，具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定，本次担保行为构成关联交易。



公告编号：2017-046



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案由股东刘前锋先生提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的监事会决议；



（二）经与会监事签字确认的监事会会议记录。



广东骏驰科技股份有限公司



监事会



2017年11月7日




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