公告日期：2017-10-19

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次会议于2017年10月19日公



司2017年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员



后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。



2、会议召开时间：2017年10月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：刘前锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无董事缺席本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举刘前锋先生为公司董事长的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举刘前锋先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于聘任刘剑锋先生为公司总经理的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司董事会聘任刘剑锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于聘任何盟盟女士为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司董事会聘任何盟盟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于聘任刘先兵先生为公司副总经理的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司聘任刘先兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决



（五）审议通过《关于聘任何盟盟女士为公司财务负责人的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，公司聘任何盟盟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（六）审议通过《关于向银行申请授信的议案》



1、议案内容



根据公司经营管理需……
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