公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-034



证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第一届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次监事会通知于2017年9月22



日以专人通知的方式发出。



2、会议召开时间：2017年9月28日，下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席廖友辉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无监事缺席本次会议。



公告编号：2017-034



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选



人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现拟提名廖友辉、李达勇为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、 议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟在2017年10月



19日10时在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，对《关



于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-034



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的监事会决议；



（二）经与会监事签字确认的监事会会议记录。



特此公告。



广东骏驰科技股份有限公司



监事会



2017年9月28日




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