公告日期:2017-09-28
公告编号:2017-033
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会通知于2017年9月25
日以专人通知方式发出。
2、会议召开时间:2017年9月28日,上午9:00
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘前锋先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,无董事缺席本次会议。
公告编号:2017-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,现拟提名刘前锋、刘毅勇、刘剑锋、何盟盟、邓洪超担任公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会。上述董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟在2017年10月
19日10时在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会,对《关
于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》进行审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
公告编号:2017-033
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的董事会决议;
(二)经与会董事签字确认的董事会会议记录。
特此公告。
广东骏驰科技股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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