公告日期:2017-09-28
公告编号:2017-035
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会由公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议决议召开。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年10月19日10:00
结束时间: 2017年10月19日12:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场召开方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年10月16日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号:2017-035
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点:广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,现拟提名刘前锋、刘毅勇、刘剑锋、何盟盟、邓洪超担任公司第二届董事会董事,组成公司第二届董事会。上述董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,现拟提名廖友辉、李达勇为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案的内容请参考公司于2017年9月28日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-033)、《第一届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-034)。
三、会议登记方法
公告编号:2017-035
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
4、可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年10月19日9:00
(三)登记地点: 广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:何盟盟
电话:0758-2701118;
传真:0758-2721222。
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。
五、备查文件目录
(一)广东骏驰科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;(一)广东骏驰科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
广东骏驰科技股份有限公司
董事会
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